117 граждан Болгарии и 50 компаний попали в "Панамское досье"

Данные, ставшие самой большой утечкой внутренней информации об офшорных компаниях в истории включают около 11,5 млн. документов из почти 30-летней истории панамской компании "Mossack Fonseca", используемой богатыми и знаменитыми людьми со всего мира для вывода своих активов за рубеж или избежания налогов.

Данные сотен болгар, болгарских компаний и их посредников попали в "Панамское досье". На обработку данных понадобятся несколько дней.

Следует отметить, что широко обсуждаемые в обществе так называемые "Красные чемоданы", слухи о которых появилсь после расстрела зарубежных компаний Народной Республике Болгария, являются скорее мифом. Или, по крайней мере, противно мнению большинства болгар, коммунистические активы не выводились за рубеж.

Большинство счетов болгар открыты в офшорах после 2000 года, но до 2007 года, когда Болгария стала членом ЕС.

Оказывается, что болгарам больше всего нравятся Британские Виргинские острова, Панама и Люксембург.

В "Панамских документах" на сайте https://offshoreleaks.icij.org упоминаются имена 117 болгарских граждан, 50 компаний и 8 посредников, которые имеют отношение к Болгарии и участвуют в офшорах на Багамских и Сейшельских островах, Анттиле, Панаме, Ниуэ и Британских Виргинских островах. В списке присутствуют имена более 360 000 частных лиц и компаний со всего мира, воспользовавшихся услугами офшорных компаний, но имена могут и дублироваться.

Национальное агентство по доходам объявило, что начинает "охоту" на болгар владеющих офшорами, чьи имена появились в "Панамском досье".