Служители ДАНС Болгарии задержали мошенников, укрывших более 2 млн. левов налогов

Группа налоговых мошенников, нанесшая Болгарии финансовый ущерб на сумму более 2 миллионов левов была раскрыта в ходе операции ДАНС (Государственное агентство „Национальная безопасность“) Болгарии. Акция проводилась на территории городов София, Ихтиман, Елин Пелин, Костенец, Костинброд, сообщает ДАНС.

Под руководством сотрудников Специализированной прокуратуры служители ДАНС провели операцию против организованной преступной группы, совершавшая нарушения налогового законодательства Болгарии. На 24 часа задержаны двое руководителей преступной группы, которые граждане являются гражданами Болгарии.

При совершенных обысках по 16 адресам – офисов и жилых помещений, а также и автомобилей были изъяты счетоводные книги с неверным содержанием, печати, электронные подписи, электронные носители и мобильные телефоны фиктивных компаний.

На одном из адресов обнаружен тайный склад, в котором сохранялись счетоводные книги компаний, участвующих в преступной схеме. В ходе обыска были изъяты вещественные доказательства.

Организаторы группы с содействием еще пяти человек построили преступную схему, в которой через контролируемые ими множество фиктивных компаний, зарегистрированных на бедных людей в Ломе и Видине, заключались контракты на фиктивные поставки товаров и услуг к реально существующим и работающим компаниям, при этом неправомерно вычитая НДС, причитающегося ими к оплате.

Договаревыемые фиктивные поставки касаются выполняемых строительных работ, продажи тяжелых грузовых машин государствами-членами ЕС, разнообразная торговая деятельность и услуги. Деятельность по счетоводству фиктивных сделок осуществлялась в офисах в Софии, Ихтимане и Елин Пелине.

В результате незаконной деятельности преступной группы за период 2013-2014 государственному бюджету нанесен ущерб в размере более 2 млн. левов. Работа по случаю продолжается.