Арестовали шефа КТБ Болгарии Орлина Русева

Сотир Цацаров поручил провести немедленную проверку по отношению „КТБ“ АД. Фото: БГНЕС

Главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров поручил провести немедленную проверку по сигналу БНБ, сообщили из прокуратуры.

9 июля управляющий БНБ внес в прокуратуру сигнал, сопровождённый копиями многих документов. В сигнале указывается, что в предыдущий день БНБ уведомлена квесторами „КТБ“ АД об осуществлённом 19.06.2014 года (сутки до размещения „КТБ“ АД под особым надзором) снятии средств из банковского хранилища в необычно больших количествах.

Общая левовая эквивалентность взятых наличных из хранилища банка – 205 887 223.

Из прокуратуры сообщили, что полученные от БНБ материалы немедленно приобщены к досудебному производству, касающегося деятельности банковского надзора БНБ в отношении „КТБ“ АД.

К данному моменту по сигналу г-на Искрова выполняются следующие следственные действия:

1. Сегодня в городе Созополь был арестован Орлин Русев - председатель совета директоров и главный исполнительный директор „КТБ“ АД по отношению которого есть данные, что он лично приказал вынести из хранилища банка и предоставить третьим лицам вышеуказанные суммы;

2. Вчера, как обвиняемое лицо в совершении преступления (должностное хищении в особенно большом размере, представляющие особенно серьёзный случай) привлекается Маргарита Петрова - главный кассир БТК АД. Она взяла из хранилища вышеуказанные суммы в мешках и передала их третьим лицам. Против Петровой постановлено заключение под стражу на срок до 72 часов, и в течение этого периода будет подготовлен запрос в суд об заключении под стражу;

3. Было допрошено очень большое количество свидетелей, были изъяты документы и записи с камер наблюдения, назначена графологическо-техническая экспертиза;

4. В настоящее время выполняются активные следственные действия, в том числе, проводится осмотр хранулища КТБ АД и готовятся документы для привлечения в рамках международной юридической помощи Цветана Радоева Василева.

Что касается сегодняшнего заявления г-на Ивана Искрова, что доклад аудиторов по обзору активов и пассивов КТБ, будут представлены в прокуратуру, в настоящее время такого доклада ещё не поступило в прокуратуру.

Сразу после его получения он будет приобщён к делу, касающемуся банковского надзора БНБ в отношении КТБ АД, а команда прокуроров и следователей, работающих по этому делу, проанализируют их, и подготовят экстренный план по их быстрому решению.