В Болгарии банковское мошенничество не криминализировано

Возможно, денежные суммы отмываются слишком многими способами и один из них - через кредиты, заявил доцент Иванов. Фото: БГНЕС

Первый директор Бюро финансовой разведки, на данный момент заместитель ректора высшей школы по страхованию, доцент Николай Иванов заявил, что возможна фальсификация документов или подача неверной информации от КТБ Болгарскому народному банку.

По его мнению, в Болгарии нет симптомов общего банковского кризиса и на данный момент случай с КТБ является ограниченным случаем, но если система расшатается, это отразится на реальной экономике и рабочих местах.

„Когда есть полученные преступным путем деньги, они отмываются. Здесь следует выяснить, есть точки соприкосновения между властью и полученными деньгами”, - прокомментировал эксперт в студии Би Ти Ви.

Доцент Иванов отбросил возможность, чтобы исчезли столько много банковских кредитных досье, как утверждается в случае с Кооперативным торговым банком.

По его словам, информация о кредитных досье содержится в нескольких местах и должны быть следы.

„Финансовая разведка получает информацию о всех платах наличными в размере более 30 000 левов – входящие и исходящие. Возможно, денежные суммы отмываются слишком многими способами и один из них - через кредиты”, - объяснил Иванов.

Он подчеркнул, что в Болгарии банковское мошенничество не криминализировано, а включено в мошенничество и наказывается до шести лет тюремного заключения.

„В США банковским мошенникам грозит до 30 лет тюрьмы и до 1 млн. долларов штраф”, - дополнил болгарский эксперт.